Fraudeonderzoek

Hoogendijk Financieel & Forensisch Onderzoek, gevestigd in Enschede, is beschikbaar voor curatoren, advocatenkantoren, bedrijven, gemeenten, overheden en andere organisaties, die fraude door derden of eigen medewerkers vermoeden.

Het uitvoeren van een financiële en forensische onderzoeken waaronder fraudeonderzoeken, vereist specifieke kennis en ervaring ten aanzien van veilig stellen van digitale omgeving, administratief onderzoek en interviewtechnieken.

Hoogendijk Financieel & Forensisch Onderzoek heeft deze kennis en ervaring op “Big Four-niveau”, maar met een aanzienlijk lager uurtarief, mede omdat er geen dure overheadkosten zijn. Indien nodig, kan voor de overige specialistische kennis en expertise beroep op andere deskundigen worden gedaan, zodat optimale dienstverlening gewaarborgd is.

Onderzoek naar vermoedens van fraude

Afhankelijk van de situatie kan een fraudeonderzoek verschillende vormen aannemen. Wij kunnen onder andere de volgende financiële en forensische onderzoeken naar mogelijke fraude uitvoeren:

• Declaratiefraude (indien u vermoedens heeft dat een medewerker gefraudeerd heeft door ten onrechte bepaalde kosten te declareren);
• Inkoopfacturenfraude (indien u vermoedens heeft dat er gefraudeerd is met bepaalde inkoopfacturen die voor privédoeleinden zijn gebruikt);
• Steekpenningen en provisies (indien u vermoedens heeft dat een medewerker door de leverancier in privé wordt beloond voor het verstrekken van opdrachten);
• Niet verantwoorde opbrengsten (indien u vermoedens heeft dat een gedeelte van de verkopen niet wordt verantwoord of gefactureerd);
• Ontvreemding bedrijfseigendommen (indien u vermoedens heeft dat bedrijfseigendommen worden ontvreemd of ten onrechte voor privégebruik worden aangewend);
• Voorraadverschillen (indien u vermoedens heeft dat de werkelijke voorraad substantieel lager is dan de administratieve voorraad);
• Dubieuze betalingen (indien u vermoedens heeft dat betalingen naar bankrekeningen zijn verricht, die niet bekend zijn in uw crediteurenadministratie);

Hoogendijk Financieel & Forensisch Onderzoek voert deze fraudeonderzoeken op efficiënte wijze uit, waardoor het in staat is om deze tegen een aantrekkelijk tarief te offreren.